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                                        印度寻求香港协助调查15.6亿卢比钻石虚开发票案

                                        2022-05-19 来源:中国珠宝网 责任编辑:珠宝使者 点击:

                                        近日,印度中央调查局(CBI)向孟买一家法院提出司法请求,寻求香港协助调查一个洗钱团伙。该机构目前正在调查一起将钻石进口到印度的骗局,虚报发票金额约为15.6亿卢比,这些假发票导致2019年6月至7月期间价值15.6亿卢比的汇款。

                                        印度寻求香港协助调查15.6亿卢比钻石虚开发票案
                                        印度寻求香港协助调查15.6亿卢比钻石虚开发票案
                                        这些钻石是从香港进口到印度的,因此,印度中央调查局向执法机构寻求协助,以收集所需信息。

                                        调查显示,进口到印度的钻石超额发票价值约15.6亿卢比。但这批货物的实际价值只有1000万卢比。

                                        目前,该机构已向香港发函,要求香港协助其调查洗钱案。
                                        本网的文章和图片来源于Internet,当权利人发现在中国珠宝网生成的链接所指向的第三方网页的内容侵犯其著作权时,请权利人向珠宝网发出“权利通知”,中国珠宝网将依法采取措施移除相关内容或屏蔽相关链接。 联系邮箱:1765687@QQ.com
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